火币OTC再次爆发非法洗钱问题，需要警惕！

投资人最关心的问题就是资产安全。在投资圈中，P2P暴雷、资金盘跑路、平台经营不善等问题常常导致投资人损失惨重。比特币交易领域也存在不少资金安全问题，例如庞氏骗局、洗钱、OTC交易涉黑、交易所被盗等。最近，比特币知名交易平台火币因OTC交易涉黑导致用户资产被冻结，再度引起广泛关注。

据网友爆料，一名用户通过火币OTC出金五万元人民币后，银行卡被冻结，商家也联系不上。该用户多次向火币平台投诉，但都没有得到有效解决。火币的风控系统有漏洞，且在反洗钱审查方面不力，使得火币OTC的洗钱行为异常猖獗。用户进行场外交易时，面临黑钱的几率大大上升。

火币OTC曾经出现过经典的庞氏骗局，例如PlusToken钱包跑路。其中，超过430万以太币是通过火币交易所套现的。火币风控能力不足，导致黑钱通过火币OTC洗钱。

别以为火币的风控系统是万无一失的，根据《法治时空》的报道，犯罪分子注册火币账号来洗钱。这类涉案资金一再流入火币，却没有引起系统反应。火币OTC涉黑，用户资金冻结已成常态，甚至有被行政拘留的风险。希望火币能够尽快解决OTC交易的问题，保障投资人的权益。

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