时间：2023-06-06|浏览：182
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趣币网(Qukaixin.cn)讯：加密货币交易所龙头币安及其执行长CZ(赵长鹏)6日晚间惊传遭SEC(美国证券交易委员会)起诉，针对币安的13项指控中，其中一条便声称币安存在向CZ个人私下转移资金的情况。
币安公司账户曾向CZ转账6,250万美元
SEC提交的法律文件写道，CZ至少在2022年3月左右是造市商、资产管理公司BAM Trading和BAM Management的董事会主席。而在2022年10月至2023年1月期间，CZ个人曾收到从币安的一个银行账户转账的6,250万美元。
SEC指控CZ旗下公司涉嫌帮助转移1.9亿美元资金
不仅于此，SEC也认为币安的造市合作伙伴Merit Peak和Sigma Chain同样与CZ有不正当的利益关系，且根本是他在背后掌控：它们的实际收益都归CZ所有，收取了数百亿美元的客户资金。这些公司还将客户资金与币安的资金混合在一起，类似已破产加密货币交易所面对的指控。
更进一步，SEC还指出这些机构还进行了一系列「洗盘交易」，人为地操纵加密货币的价格。基于上述违规操作。
CNBC报导则称，Sigma Chain帮助其实际控制人CZ收取了1.9亿美元，这家「自营贸易公司」在收到钱后甚至花费1,100万美元购买了一艘游艇。
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