okx

币安力抗黑钱,XCH何时亮相

时间:2023-04-21|浏览:205

欧易

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

币安

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

近期有关币安是否反黑钱以及XCH何时上币安的问题引起了广泛关注。

1. 币安合规团队的三位主要成员公开了如何应对犯罪分子通过交易所洗钱、恐怖主义融资和负面新闻的措施。币安已花费数十亿美元在KYC和反洗钱(AML)方面。

2. 根据路透社最新调查报告,全球最大加密货币交易所币安可能已成为洗钱“高发地”,目前价值数十亿美元的非法资金已通过该平台进行洗钱。

3. 据彭博社报道,全球最大的加密货币交易所币安正在接受美国司法部和国税局的调查。

4. 有人称币安交易所内至少有“25亿美元的非法资金”被洗白。

5. 由于加密货币交易所未能通过金融监管机构的反洗钱(AML)合规审计,土耳其金融犯罪调查委员会(MASAK)对币安处以800万里拉(近750,000美元)罚款。

以上是关于币安反黑钱(XCH何时上币安)的相关内容。希望这些信息能对大家有所帮助。但需要强调的是,本文仅代表作者个人观点,不代表区块链网的立场。

热点:币安

« 上一条| 下一条 »
区块链交流群
数藏交流群
区块链币圈-全球区块链数字货币行情、比特币虚拟货币资讯,狗狗币以太坊环保币柚子币莱特币瑞波币等加密数字货币价格非交易行情查询,金色财经巴比特范非小号快讯平台。
趣开心资讯 Qukaixin.cn ©2020-2024版权所有 桂ICP备19010284号-1