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Chainalysis:加密韭菜2022年被拉高倒货代币收割46亿美元

时间:2023-02-17|浏览:486

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趣币网(Qukaixin.cn)讯:区块链分析机构Chainalysis昨(16)日发布报告,分析了2022年在BNB和以太坊链上发行的所有代币,并发现在总共110万个代币中有9,900多种代币具有「拉高倒货(pump and dump)」计划的特征。

该报告估计,去年投资者花费了价值46亿美元的加密货币购买这9,900多种被怀疑是「拉高倒货(pump and dump)」骗局的代币。

拉高倒货计划通常操作方式是:创建者或是持有者使用误导性话术大力炒作,利用FOMO心理战术向其他投资者大力推销代币,导致价格在新投资者购买时迅速上涨,同时他们趁机大量出售这些估值过高的代币获利,后续导致价格暴跌。

Chainalysis通过两种条件筛选出有「拉高倒货」嫌疑的代币,首先是代币在推出后的一周内在去中心化交易所(DEX)上进行了至少10次兑币和连续4天的交易,在去年推出的110万个新代币中,有40,500多个符合标准;接下来再从中挑出在发布首周出现≥90%跌幅的代币,最后发现有24%,即9,902种代币符合次要标准。

报告筛选出9,902种疑似有「拉高倒货」计划嫌疑的代币

有单个项目方发行了264个拉高倒货代币

Chainalysis估计,只有445个人或团体是这些有拉高出货嫌疑代币的幕后黑手,这些项目方通过出售代币获得了3,000万美元的总利润。其中一位匿名创建者(未透露姓名)去年更是单独发行了264个此类代币。报告指出:「拉高倒货在加密货币世界中变得很普遍,这主要是因为不良行为者可以相对轻松地推出新代币,并通过初始交易量和控制循环供应量来人为推高价格和市值。此外,启动新项目和代币的团队可以保持匿名,这使得连环犯罪者有可能实施多次拉高倒货计划」。

该公司也补充道,「当然,在某些情况下,其中参与代币发行的团队可能会尽最大努力形成健康的产品,而随后的价格下跌仅仅是由于市场力量。」

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