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FTX内部高管:用户资金11月初已被转入Alameda Research账户

时间:2022-12-15|浏览:600

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趣币网(Qukaixin.cn)讯:SBF往往以「未干涉Alameda Research事务」为由,强调自己是后知后觉地了解Alameda的巨大资金漏洞。但FTX Digital Markets共同执行长早在11/9就向巴拿马当局举报,握有权限的高管三人组已将资金转移至Alameda中。

内部高管警告当局防范资产挪用

据巴哈马法律文件,巴哈马证券委员会执行董事Christina Rolle在11/9时,就已接获FTX Digital Markets(FTX巴哈马实体)共同执行长Ryan Salame举报。

Ryan Salame表示FTX Digital的资金可能已经被高管转移至Alameda账户中,Christina Rolle当时也致函要求巴哈马皇家警察部队金融犯罪调查局对FTX Digital展开紧急调查。

Ryan Salame也向证监会透露,只有三位高管掌握了资金密码:

  • SBF

  • 技术长Gary Wang

  • 工程总监Nishad Singh

在此前的内部员工爆料中,核心高管还包括Alameda执行长Caroline Ellkison。

假设巴哈马没说谎

根据一个月以来的消息:

  • 在FTX事件初期暂停出金时,FTX推文(11/11)称根据该国监管机构法规,已开始协助巴哈马出金。

  • 巴哈马证监会当时表示(11/13):「没有暗示、授权或建议FTX Digital Markets Ltd.为巴哈马用户优先出金,委员会不允许FTX、任何投资者或用户能有特殊待遇。」

  • 之后巴哈马证监会才又承认(11/18),已将FTX Digital Markets Ltd.所有数字资产转移至由委员会控制的数字钱包中,由委员会来托管数字资产,并且将收取托管费、行政费用等。

巴哈马控制FTX Digital资产,可能指的是后续的接手管控,况且SBF在与Tiffany Fong的访谈也证明了FTX第一点的推文是在说谎,他证实优先巴哈马用户出金是他的决定,因为他人就在巴哈马,深怕当地民众发难。

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